01 Июля
Консультант по комплаенс рискам
Барнаул
от 72 000 руб.
Компания "Альфа-Банк" Чем необходимо заниматься: Консультирование клиентов ММБ на выделенной входящей линии Комплаенс по вопросам 115ФЗ; Исполнение исходящих звонков запросов по клиентам, имеющим признаки повышенного риска проведения сомнительных операций; Диагностика досье; Оценка достоверности предоставленных документов и информации из открытых источников о клиенте;...
30 Июня
Стажёр в отдел комплаенс онбординга
Барнаул
Компания "Альфа-Банк" Обязанности: Распределять задачи на сотрудников отдела Информировать юридических лиц и предпринимателей о запросах, поступивших от банка Консультировать юридических лиц по вопросам применения закона 115-ФЗ в бизнесе, в рамках обслуживания по расчетному счету в банке Давать рекомендации клиентам в рамках 115-ФЗ, которые помогут сохранить бизнес и...